crimen organizado
Tag: crimen organizado
74 historias encontradas
13 Marzo 2023
La red de lavado de Leandro Norero usó identidades falsas, menores y adultos mayores
Leandro Norero, asesinado en octubre pasado, utilizó una identidad falsa para comprar y vender bienes. Asimismo, falsificó la identidad de su padre para evitar un juicio en Perú. Al menos $15 millones, producto del narcotráfico, habrían ingresado al sistema financiero, según la Fiscalía. Ahora, su pareja es una de las principales implicadas.
08 Marzo 2023
Leonardo Cortázar y Ronny Aleaga, la estrecha relación que UNES se niega a ver
El asambleísta correísta Ronny Aleaga ha negado su amistad con Leonardo Cortázar, uno de los principales involucrados en el caso Encuentro. Pero en las últimas semanas se ha destapado la relación política entre ambos más allá de la famosa piscina en la que aparecen juntos. Esto no aparece en el informe de la Comisión de la Asamblea que investigó este caso.
28 Febrero 2023
Una investigación de la DEA antecedió el caso León de Troya en Ecuador
Una investigación en la que participó la DEA terminó con la detención de dos personas que trataron de vender heroína en Miami, en 2017. Su proveedor fue un ecuatoriano, a quien la Policía ecuatoriana siguió y dio origen al caso el León de Troya sobre la mafia albanesa. El involucrado tiene un proceso en EEUU, según los documentos judiciales de la Corte de Miami a los que accedió Plan V.
23 Febrero 2023
15 aspectos desconocidos de las operaciones de la mafia albanesa en Ecuador
A raíz del caso Encuentro, que involucra a personajes cercanos al Gobierno con supuestos nexos con el narcotráfico, volvió a la discusión pública la presencia de la mafia albanesa en Ecuador. Plan V ha investigado a este organización criminal desde el 2019. Este es un compilado de los principales hallazgos encontrados en estos años, basados en entrevistas a expertos, agentes investigadores y la revisión de cientos de páginas de expedientes judiciales.
14 Febrero 2023
Candidatos con denuncias de supuestos vínculos con el narco ganaron en el perfil costanero
En los 54 cantones que comprenden Esmeraldas, Manabí y Guayas, al menos 11 alcaldes electos enfrentaron procesos judiciales. En algunos casos fueron sobreseídos. Entre las nuevas autoridades seccionales también están los señalados por el Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), que envío una denuncia a la Fiscalía.
13 Febrero 2023
Esta es la historia de Dritan Gjika, el albanés socio de Cherres, que hizo negocios con una empresa acusada de narcotráfico
El albanés Dritan Gjika es uno de los principales socios de Rubén Cherres, centro de una serie de filtraciones que llegan al entorno del presidente Guillermo Lasso. Gjika lleva en Ecuador casi una década y desde Guayaquil ha dirigido diversos negocios, entre ellos una exportadora de banano que se relaciona con una importadora albanesa acusada de narcotráfico. En Ecuador, nuevas filtraciones ponen al albanés como supuesto líder de una organización criminal.
09 Febrero 2023
Wilder Emilio Sánchez Farfán, capturado en Pasto, tenía doble identidad
Conocido con los alias ‘Gato Farfán’ o ‘Jerry’, Sánchez era considerado como un blanco de alto valor para Ecuador, Colombia, EEUU y Europa, según el general Manuel Iñiguez, comandante de Policía (s).
03 Febrero 2023
Junior Roldán es una figura pública criminal que contrató un servicio VIP de escoltas, según jueza y fiscal que lo liberaron
El líder de Los Choneros y sus 35 escoltas privados fueron detenidos en diciembre. El presidente Guillermo Lasso prometió no liberarlo por ser un criminal de alta peligrosidad.
30 Enero 2023
Minería: éstos son los puntos calientes en Ecuador
El Gobierno anunció el uso de la fuerza pública en las zonas cercanas a proyectos estratégicos, lo que podría intensificar el conflicto con el movimiento indígena. Organizaciones civiles advierten de las vulneraciones a los derechos humanos en las zonas mineras tanto legales cuanto ilegales.
24 Enero 2023
La banda de alias Gerald, capturada en Tumaco, también paga condena en EE.UU.
Tumaco fue el centro de operaciones de alias Gerald y su banda. Cuatro de sus principales operadores logísticos, incluido un ecuatoriano, fueron detenidos en el mismo operativo en el que cayó Gerald, en 2017. Todos se hicieron pasar por miembros de las FARC para evitar su extradición. Ahora, nuevos documentos revelan su estrategia en EE.UU. En esta última entrega de la serie Los archivos de Gerald.