Diego Sánchez Silva
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23 historias encontradas
05 Septiembre 2024
Carlos Pólit: ¿cuáles son las condenas que pide EEUU y su defensa para el excontralor?
Este 9 de septiembre, la jueza Kathleen M. Williams leerá la sentencia contra el excontralor Carlos Pólit. Los fiscales norteamericanos han solicitado la condena más dura contra el ecuatoriano por haber abusado de su poder para su beneficio personal “sacrificando” los intereses del pueblo ecuatoriano. Mientras que su defensa envió a la jueza una serie de cartas de familiares de Pólit para lograr una pena menos severa. Este es un detalle de las discusiones entre defensa y acusadores previas a la sentencia.
22 Mayo 2024
¿Por qué Carlos Pólit pide un nuevo juicio a la Corte de Miami?
A minutos de que termine el plazo, el excontralor Carlos Pólit presentó en la Corte de Miami dos pedidos para evitar su condena, cuya lectura está prevista para julio. El ex alto funcionario ecuatoriano sostiene que los fiscales norteamericanos no lograron probar que cometió una conspiración para lavar dinero de sobornos en EEUU.
07 Mayo 2024
Audio entre Carlos Pólit y Diego Sánchez (segunda parte): el excontralor pidió ayuda para su hijo John a Lenín Moreno
El excontralor Carlos Pólit buscó ayuda hasta con el expresidente Lenín Moreno para que su hijo John no sea sentenciado en Ecuador por concusión. Esto lo revela la grabación que hiciera a escondidas el empresario Diego Sánchez a Pólit, en 2020. Esta es la segunda entrega sobre el inédito audio.
06 Mayo 2024
Audio entre Carlos Pólit y Diego Sánchez (primera parte): en 2020 el excontralor creía que le pincharon su teléfono
Uno de los testigos clave en el juicio contra Carlos Pólit fue el empresario Diego Sánchez, quien grabó al excontralor en octubre de 2020. Plan V publica la transcripción completa de ese audio en dos partes. En esta primera entrega, Pólit habla sobre su salida de la Contraloría y su juicio en Ecuador por concusión, además de la relación entre él, Sánchez y José Serrano.
01 Mayo 2024
Carlos Pólit tras su juicio: ¿Cómo se prepara su sentencia en la Corte de Miami?
La Corte del Distrito Sur de Florida inició la investigación de pre sentencia para el excontralor Carlos Pólit. Este es un proceso, a cargo de un agente, que consiste en recopilar los antecedentes familiares y laborales del acusado. Este informe será fundamental para establecer la sentencia de Pólit. Mientras tanto, su hijo John Pólit podría quedar libre de una acusación en EEUU.
23 Abril 2024
Carlos Pólit fue declarado culpable de seis cargos de lavado, por un jurado en Miami
Un jurado de la Corte de Miami encontró culpable de seis cargos por lavado de activos al ex contralor, Carlos Pólit, en un juicio llevado en su contra tras la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El juicio ha durado dos semanas y dos días y la sentencia podrá tomar unos 45 días en ser notificada. La Fiscalía logró la detención inmediata del excontralor.
22 Abril 2024
Juicio contra Carlos Pólit (día 11): acusación y defensa dieron sus alegatos finales
En sus alegatos finales ante una corte federal de Estados Unidos con sede en Miami, la defensa y la acusación de Carlos Pólit, ex contralor general del Estado, acusado de lavar dinero de sobornos por su cargo en Ecuador en el sistema financiero de ese país, concretaron las pruebas de cargo y descargo. Pólit está en manos del jurado convocado para este 23 de abril.
22 Abril 2024
Juicio contra Carlos Pólit: la relación entre Diego Sánchez, José Serrano y un agente de EE.UU. sale a la luz
Diego Sánchez se convirtió en un testigo clave, que reconoció ante el jurado un delito: pagar sobornos por USD 750.000 para Pólit y Solines. Ambos lo han negado. Sánchez no enfrenta un proceso penal en EE.UU. porque firmó un Acuerdo de No Procesamiento en el que se comprometió a colaborar con las autoridades norteamericanas, aceptar los hechos y pagar una multa de casi USD 1,3 millones.
19 Abril 2024
Juicio a Carlos Pólit (día 10) : se cerró la etapa de prueba y el excontralor se acogió al silencio
Con la presentación de tres testigos por parte de la defensa, concluyó la etapa de prueba del proceso penal contra Carlos Pólit, que se ventila en una Corte Federal de Estados Unidos en Florida. El ex contralor no declarará. El jurado no tiene plazo para su veredicto. Pedro Solines negó haber recibido sobornos de Diego Sánchez.
18 Abril 2024
Juicio contra Carlos Pólit (día 9): Un presunto nuevo soborno involucra a Pólit, el Coca Codo y una firma intermediaria
Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre, contó este jueves que se reunió con el excontralor Carlos Pólit y el exsuperintendente Pedro Solines en la Contraloría General. Allí, Pólit supuestamente le pidió que el contrato de reaseguros para la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair lo negocie con una empresa intermediaria llamada IHG.