Back to top
29 de Abril del 2019
Investigación
Lectura: 23 minutos
29 de Abril del 2019
Por Óscar Castilla / OjoPúblico
Cites: el tratado que debía salvar a los tiburones del mercado negro entre Perú y Ecuador
0

Foto: Ojo Público

ENERO, 2019. Aduanas intervino las cargas de diferentes compañías exportadoras de aletas de tiburón entre noviembre del 2018 y febrero del 2019 en el puerto del Callao.

 

El tráfico de aletas de tiburón desde Perú a China fue de 1700 toneladas, entre el 2014 y el 2018. El 40% de estas aletas llegaron desde el Ecuador (unas 700 toneladas) según reporte de las autoridades judiciales peruanas. Compañías de Ecuador envían toneladas de cargamentos de aletas de tiburón al Perú. Aduanas de Perú ha detectado contradicciones en las cifras.

Un grupo de comerciantes peruanos bajo sospecha por presunto tráfico ilegal de especies y contrabando envió 1.700 toneladas de aletas de diversas especies de tiburón a Asia por US$25 millones entre 2014 y 2018 (casi el 40% procedente del Ecuador). Hoy se investiga la cantidad exacta que ingresó y salió del Perú con el permiso del Ministerio de la Producción (Produce), encargado de emitir la certificación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida a nivel global como Cites, por sus siglas en inglés.

La Cites –acuerdo entre gobiernos de 182 países y la Unión Europea para conservar la vida silvestre a través de la regulación del comercio– busca que la compra y venta de especies sea sostenible, legal y trazable. En el Perú, las autoridades administrativas de Cites son el Ministerio de la Producción para el caso de recursos hidrobiológicos (como el tiburón), el Ministerio de Agricultura para flora y fauna terrestre, y el Ministerio del Ambiente, como ente científico, entre otras.

Perú es uno de los 10 principales exportadores de aletas de tiburón con un promedio de 340 toneladas al año, de las cuales gran parte ingresa como importación terrestre por la frontera con Ecuador (en donde está prohibida la pesca dirigida) o por intermedio de barcos pesqueros en aguas internacionales; mientras una cantidad menor procede de la pesca nacional, según Produce y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

"El acuerdo Cites busca que la compra y venta de especies sea sostenible, legal y trazable"

La historia detrás de la investigación que presentamos surgió luego de que Aduanas interviniera una carga récord de 48.5 toneladas de aletas de tiburón (correspondiente a 50 mil especímenes únicos) entre noviembre del 2018 y febrero de 2019, en la operación más grande que se recuerde contra compañías nacionales que compran y exportan aletas de tiburón de presunto origen sospechoso y bajo la cubierta del permiso Cites que emite el Ministerio de la Producción.

Concluidas las pesquisas, Ojo-Publico.com identificó a casi todas las personas detrás de las empresas intervenidas por Aduanas desde fines del 2018 y estableció una lista de los mayores exportadores desde el 2014. Además, estableció sus contactos en la dirección de Produce encargada de cumplir con la Convención Cites para el comercio de aletas de tiburón, así como las contradicciones detectadas entre las cifras de importación de Ecuador al Perú y su posterior despacho a Asia.

Finalmente, se identificó al peruano Mario Lucio Maceda Vidal (Tumbes, 1951) como uno de los mayores importadores de aletas desde Ecuador –200 toneladas traídas al Perú por su esposa y su empresa Génesis Naomi–, y proveedor de las exportadoras limeñas. De acuerdo a la Policía Nacional, este personaje integró una organización criminal llamada “Los Piratas de Puerto Pizarro”, acusada del robo de cargas pesqueras y asesinatos en la frontera norte. Para cuando fue detenido, en octubre del 2018, Maceda estaba tramitando un permiso Cites ante Produce.


CRIMEN ORGANIZADO. 'Don Mario', el mayor importador de aletas del Ecuador, fue detenido en Tumbes durante una gigantesca operación contra la banda del ecuatoriano apodado 'Patrón'. Foto: Policía Nacional de Perú.

Radiografía: los comerciantes tiburoneros

Casi en la última década el negocio de la exportación de aletas ha sido concentrado por un grupo de personas con operaciones en los puertos del Callao y Tumbes, entre los que destaca la ciudadana de origen chino Xiaoou Zheng (Shangai, 1964) quien como persona natural o a través de Lamarqocha Inversiones (de la que es accionista) e Inversiones Sancco (en donde figura como apoderada desde el 2014 junto al gerente Amadeo Sáenz Astuñaupa), envió 670 toneladas de aletas de tiburón a Hong Kong entre 2014 y 2018, por US$12 millones.

Xiaoou Zheng, conocida como Elizabeth Zheng por su entorno y nacionalizada peruana en el 2003, está casada con el empresario Jieang Liu Jiang, de ascendencia oriental y miembro de la Cámara de Comercio China Jiangsu en Perú. Xiaoou Zheng –dueña junto a su esposo de inmuebles en San Isidro, Surquillo, Chorrillos y Cañete– está vinculada a la exportación de aletas de tiburón a Asia desde hace más de una década a través de otras compañías en Lima: Minami Trading (1997), Dowell (2005), Inversiones UPC (2009) y Mayuqocha (2015).

Tiburones bajo amenaza del comercio global

Desde el 2000, al menos 30 especies de tiburón –de los 400 tipos que existen a nivel mundial– se han incorporado a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).


Fuente: Cites

En el 2011, una de estas compañías, Inversiones UPC, fue intervenida por Aduanas y la Policía mientras se encontraba en proceso de enviar su carga de aletas de tiburón y caballitos de mar a Hong Kong. En tanto, el resto de exportadoras de aletas vinculadas a Xiaoou Zheng fueron registradas en uno de sus inmuebles de Surquillo: desde Inversiones Sancco (que tiene como accionista principal a una persona fallecida, Primo Sáenz Romero, y a su hijo Amadeo como gerente), hasta Minami Trading, Dowell y Mayuqocha.

Después de Xiaoou Zheng, que concentra casi el 40% del total enviado entre 2014 y 2018, aparece Enrique Jaramillo Martínez, quien a través de las empresas Exportaciones JME y Full Mont envió 90 toneladas de aletas de tiburón a Hong Kong por más de US$3 millones en ese lapso. Otros importantes exportadores son los miembros del grupo familiar integrado por Jorge Eduardo Castillo Silva de la compañía Huiman y su hijo Jorge Renzo Castillo Martínez de Angaff con 65 y 32 toneladas de envíos de dicho recurso al mismo destino, respectivamente.


PUERTO DE MANTA. Compañías de Ecuador envían toneladas de cargamentos de aletas de tiburón al Perú. Aduanas de Perú ha detectado contradicciones entre las cifras que salen del vecino país y las que finalmente ingresan a territorio nacional. Foto: Ministerio de Transporte del Ecuador.

En esta lista también aparece el comerciante chiclayano Miguel Ángel Vera Chevez, quien opera en Tumbes y exportó 31 toneladas de aletas a Hong Kong a través de I & E Fish Perú, Inversiones y Negocios Internacionales EcuaPerú y Marea Blue. Vera Chevez además es uno de los importadores más fuertes del país. Otros que destacan son: Adán Vise Chunga con New Products Food y Juan Roberto Quispe Huamaní con Inversiones Flippers; quienes enviaron respectivamente 27 y 28 toneladas como persona natural o a través de sus empresas.

Luego de las últimas investigaciones de Ojo-Publico.com, las autoridades han puesto bajo sospecha a uno de los mayores importadores de aletas desde Ecuador entre 2014 y 2018 y al mismo tiempo proveedor clave de algunos de los exportadores citados: el tumbesino Mario Maceda Vidal, quien purga 25 meses de prisión preventiva por integrar una organización criminal peruano ecuatoriana. Según la Policía, Maceda, alias ‘Don Mario’, estaba vinculado al cabecilla de la mafia, el ecuatoriano William Banchón Sánchez 'Patrón'.


'DON MARIO'. La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) capturó a Mario Maceda Vidal, uno de los principales proveedores de aletas de tiburón, en la misma época en la que tramitaba un certificado Cites ante el Ministerio de la Producción. Foto: Policía Nacional.

‘Don Mario’ cayó el 22 de octubre del 2018 en el marco de una gigantesca operación de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) en Tumbes. Una semana antes Maceda había escrito al Ministerio de la Producción para obtener un certificado Cites que le permitiera importar casi cuatro toneladas de aletas desde Ecuador a través de su empresa Génesis Naomi. Extrañamente, y ya bajo detención, el entorno de Maceda presentó a Produce una carta poder firmada por éste para delegar sus trámites en un importante exportador de aletas que hoy está bajo sospecha.

Para cuando Maceda Vidal realizaba los trámites de Cites en Produce, la Diviac –unidad policial de élite contra el crimen organizado– ya había interceptado los celulares de los integrantes de su organización y realizado acciones de seguimiento de sus labores diarias. Fuentes vinculadas al caso indicaron que dicho personaje tenía contactos estrechos con Xiaoou Zheng de Lamarqocha y Juan Quispe Huamaní de Inversiones Flippers, siendo ambos importantes compradores de sus cargas de aletas de tiburón.

"El detenido Mario Maceda Vidal 'Don Mario' es uno de los mayores importadores de aletas de tiburón desde Ecuador"

Pese a todo ello, el acusado de integrar la mafia “Los Piratas de Puerto Pizarro” –para la que se dispuso la incautación de 45 embarcaciones, así como motos acuáticas, armas y US$12 mil y S/56 mil– acabó recibiendo buenas noticias de Produce: sus documentos estaban en regla para obtener el permiso Cites de importación de aletas de tiburón zorro. La Diviac, que incautó tres embarcaciones pesqueras de Maceda Vidal en Tumbes, ha puesto su atención preliminar en los lazos entre estas organizaciones y el comercio de productos hidrobiológicos.

Ojo-Publico.com estableció que 'Don Mario' importó al menos 12 toneladas de aletas de tiburón desde Ecuador gracias a cuatro certificados Cites entregados por el Ministerio de la Producción a lo largo del 2018. En ningún caso, se puso en duda la procedencia de sus cargamentos ni sus posibles lazos con el crimen organizado.


CLIENTE. La compañía Génesis Naomi, creada el 2014 por el detenido Mario Maceda, era una de las proveedoras más importantes de Lamarqocha, la exportadora de la china Xiaoou Zheng que más envíos realizó a Hong Hong en los últimos años.

Siguiendo esta pista, las autoridades establecieron que estos grupos comerciales tienen nexos con compañías en la región pesquera de Manta (Ecuador), donde las autoridades nacionales han identificado a la mayor cantidad de comerciantes de aletas de dicho país; y en Hong Kong (China), punto de destino del 85% de las exportaciones del producto despachado desde el puerto del Callao en los últimos años. Otros destinos han sido Japón y Singapur, también en Asia.

Al cierre de edición, Ojo-Publico.com se comunicó con los comerciantes citados en este reportaje, pero solo respondió Jorge Castillo Martínez de Angaff Perú. “No hay nada que sea absolutamente ilegal en mi trabajo”, dijo. Además, señaló que solo compraba cargamentos de aletas de tiburón de Ecuador procedentes de compañías que “tienen acuerdo ministerial, certificación sanitaria y los permisos CITES”. El resto prefirió no contestar o delegar su versión en un abogado.

El área Cites en el Ministerio de la Producción

Estos grupos comerciales además tienen relación con un área clave en el Ministerio de la Producción para el comercio exterior de productos hidrobiológicos: la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (Dgpchdi), que cuenta entre sus funciones la emisión de permisos Cites de protección de especies acuáticas amenazadas por el comercio global. Este certificado es fundamental para que las compañías peruanas (incluidas las intervenidas por Aduanas a fines del 2018) importen, exporten y reexporten aletas desde Ecuador a Asia.

En esta área de Produce han sido determinantes los abogados que ejercieron como directores de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto en los últimos años, así como el biólogo Aaron Canepa Sosaya (32), quien firmó las certificaciones Cites de importación y exportación revisadas para este reportaje, y la ingeniera pesquera Mey Lin Chang Molina (34). Dicha dirección autorizó la importación y exportación de toneladas de aletas para su despacho final a Hong Kong, bajo un mecanismo que ya está en la mira de Aduanas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).


INTERVENCIÓN. La operacion de Aduanas iniciada en noviembre del 2018 dio los primeros indicios de cómo operan las empresas importadoras y exportadoras de aletas de tiburón. Foto: Ojo-Público

En los últimos años han pasado por esta dirección estratégica para los certificados Cites los abogados Jorge Luis Castillo Figueroa (2017-2018) y Juan Carlos Vargas Gianella (2018 y 2019). Hoy se encuentra en el cargo Verónica Caballero Gonzales, quien asumió su función con la nueva gestión de la viceministra de Pesquería, María del Carmen Abregú Báez. Esta última fue directora de dicha área en diferentes etapas entre 2013 y 2015, aproximadamente.

Actualmente, las autoridades analizan el récord histórico de despachos de aletas desde el vecino país y en el camino han descubierto contradicciones flagrantes al comparar las cifras de importación y exportación entre las Aduanas de Perú y Ecuador. La conclusión preliminar –que se preveía por incautaciones aisladas hechas en la Panamericana Norte en el último lustre– es impactante: toneladas de aletas de contrabando han salido del Callao con certificados Cites aprobados por la citada dirección de Produce.

"Las autoridades analizan el récord histórico de importación de aletas desde el Ecuador y han descubierto contradicciones flagrantes "

En el marco de la elaboración del reportaje, Ojo-Publico.com recibió la versión de Produce en el sentido de que no verifican “los antecedentes penales de las personas o compañías” que solicitan un certificado o permiso Cites para la importación, exportación o reexportación de aletas, o de cualquier otra especie incluida en dicho acuerdo, ya que no tienen competencia. Sin embargo, dijeron que la Dgpchdi verifica su origen legal a partir de los Certificados de Desembarque de tiburones emitidos por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de dicho ministerio.

También conocimos la versión de algunos funcionarios de Produce, esgrimida en los últimos eventos sobre el tema Cites en Lima. Ellos indican que las cargas de aletas llegan al Perú desde Ecuador porque los comerciantes del vecino país logran conseguir el certificado Cites emitido por la autoridad de su país: el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, en Perú ya se viene detectando que dichos permisos, e incluso los otorgados por Produce, tienen fallas formales y omisiones o que son tramitadas en tiempo récord, como en el caso de Mario Maceda, hoy preso.

La Cites, creada para salvar a especies comercializadas por los rubros gastronómicos, sanitarios, de recuerdos turísticos, productos cosméticos o moda, realizará su evento más importante del 23 de mayo al 3 de junio en Sri Lanka: la Conferencia de las Partes (Cites Cop18). Hoy –a poco de celebrarse 45 años de la entrada en vigencia del acuerdo– la efectividad de las autoridades que velan por este acuerdo global en beneficio de la flora y fauna queda en entredicho, por lo menos en el caso de las aletas de tiburón de Perú.


CITES COP. El encuentro más importante de la Convención Cites, la Conferencia de las Partes a realizarse en Sri Lanka el mes próximo, tendrá como uno de los temas de debate la amenaza del comercio exterior en el caso de los tiburones. Captura: Sitio web de la COP18.

Produce y tiburoneros presionan a Aduanas

El nexo entre los comerciantes tiburoneros y la entidad encargada de los permisos Cites además se hace palpable en el registro de visitas de Produce. Por ejemplo, Xiaoou Zheng acudió casi todos los meses del 2018 a dicho ministerio. Precisamente, su destino usual fue la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, en donde se reunió con Vargas Gianella y Chang Molina; así como la oficina de Javier Atkins, viceministro de Pesca y Acuicultura entre abril del 2018 y marzo del 2019.

En sus visitas a Produce, la accionista de Lamarqocha Inversiones, y cliente del detenido Maceda Vidal, fue acompañada por Amadeo Sáenz, quien funge de gerente de dicha empresa, a la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto; como a la oficina del entonces viceministro Atkins. En septiembre del 2017, la misma Xiaoou Zheng se reunió con el biólogo Aaron Canepa, responsable de los permisos Cites. Amadeo Sáenz además visitó la oficina del viceministro Atkins y otras áreas de Produce.

El mismo Maceda de la compañía Génesis Naomi, presunto integrante de “Los Piratas de Puerto Pizarro”, al igual que otros exportadores, registra constantes ingresos a Produce. Este personaje llegó a visitar al entonces viceministro de Pesquería, Héctor Soldi, en diciembre del 2017, así como otras direcciones de Produce.


FRONTERA. Aduanas y Fiscalía, entidades Cites, así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vienen analizando el caso de las aletas de tiburón. En la operación "Los Piratas de Puerto Pizarro" se incautaron tres embarcaciones de Maceda Vidal. Foto: Policía Nacional.

Fuentes consultadas para este reportaje identificaron a Canepa Sosaya y a Chang Molina (que permanecen en sus cargos mientras sus superiores con reemplazados o rotan cada cierto tiempo) como funcionarios del Ministerio de la Producción favorables al negocio de los comerciantes de aletas de tiburón, más aún después de que Aduanas interviniera sus cargas a fines del 2018. Ojo-Publico.com confirmó esta relación al conocer un encuentro realizado el pasado 31 de enero en la sede de Aduanas de Chucuito (Callao).

"La Dirección de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto de Produce es clave en la emisión de los permisos Cites"

Esa fecha los funcionarios encargados de los permisos Cites en Produce estuvieron junto a los comerciantes tiburoneros en una reunión hasta hoy desconocida para presionar a los efectivos aduaneros por las toneladas intervenidas desde fines del 2018. En la cita en Aduanas aparecieron el biólogo Canepa Sosaya y la ingeniera Chang Molina, además de Xiaoou Zheng por Lamarqocha Inversiones; Castillo Martínez por Angaff Perú, Jaramillo Martínez por JME, Vise Chunga de New Products, y Quispe Huamaní de Inversiones Perú Flippers.

Los comerciantes tiburoneros además contaron con la asistencia de la abogada Verónica Caballero Gonzales, por la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (superior de Cánepa Sosaya y de Chang Molina), y luego nombrada titular del cargo; así como Juan Carlos Córdova Calle, supervisor de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Produce; y Karla Verástegui Castro, directora de supervisión y fiscalización del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).

De acuerdo a los testigos de aquella cita en Aduanas, los funcionarios de Produce, responsables de emitir las Cites, cuestionaron a los agentes aduaneros por intervenir las 48.5 toneladas de aletas de tiburón desde fines del 2018, a pesar de que contaba con su visto bueno. La defensa de Produce era obvia: sus funcionarios serían responsables si se descubrieran irregularidades en los papeles Cites o algún posible indicio de cargas procedentes del contrabando.


PRODUCE. El director de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto firma el informe técnico que recomienda el otorgamiento de los certificados Cites a los comerciantes que buscan importar, reexportar o exportar aletas de tiburón. Foto: Produce.

En la cita –convocada por Aduanas, según Produce– estuvo el ecuatoriano Reivel Armando Agurto Moreira, comerciante de aletas en Manta. En el Perú esta persona figuracomo apoderado del Grupo Vásquez Q de Guillermo Vásquez Quiliche. Sin embargo, los negocios de Agurto Moreira (quien visitó al biólogo Aaron Canepa en Produce el 2018) no llamaron tanto la atención de las autoridades como el hecho de que su hermano Miguel Agurto Moreira fuera asesinado en el Callao el 2015 mientras era investigado como presunto sicario de un grupo criminal.

Otro de los asistentes en favor del grupo de exportadores de aletas de tiburón fue Bruno Vieira Portugal, hermano del congresista Roberto Vieira Portugal, hoy investigado por la Fiscalía de la Nación por tráfico de influencias al ufanarse de utilizar su poder en el Ministerio de la Producción para anular una resolución a cambio de US$25 mil. Cabe indicar que el fallo que buscaba dejar sin efecto el legislador había sido emitido por la misma dirección que entrega los certificados Cites.

Fuentes de Ojo-Publico.com revelaron que Bruno Vieira fue el portavoz de algunos de los exportadores tras la intervención del 2018, siempre invocando su parentesco con el congresista Viera, para pedir la liberación de las cargas. Primero, en noviembre pasado ante los aduaneros, y luego en la primera semana del 2019, cuando se presentó con los comerciantes para quejarse por la inmovilización de las aletas, además de amenazar con llamar a Produce o llevar el caso al Parlamento. Finalmente, Bruno Vieira apareció el pasado 31 de enero en la sede de Aduanas.

[RELA CIONA DAS]

Estatus de González
Gabriel Hidalgo Andrade
Las confesiones de Jamil Mahuad: así logramos la paz con el Perú en 1998
Los acuerdos de Paz entre Ecuador y Perú, veinte años después
Hugo Cahueñas Muñoz
Perú: una renuncia que muestra que los políticos no han sabido gobernar
RAZONPUBLICA.COM
En seguridad vial también hubo una década perdida
Susana Morán
GALERÍA
Cites: el tratado que debía salvar a los tiburones del mercado negro entre Perú y Ecuador
 

[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Las víctimas de la guerra contra el narcotráfico
Juan Carlos Calderón
Lo nuevo del narcotráfico
Redacción Plan V
Los 10 tips para entender el lío del microtráfico
Ramiro Aguilar
La cadena del narcotráfico de las disidencias del sur

[MÁS LEÍ DAS]

Gaby: cuando la justicia obliga a una niña a ser madre
Susana Morán
Quién es quién y quién llevó a quién en el Municipio de Yunda
Fermín Vaca Santacruz
El costo político de Santiago Cuesta
Redacción Plan V
Diario de una esclava sexual en la Frontera Norte
Redacción Plan V