La lucha contra el lavado de activos revela la enorme debilidad institucional del Ecuador. El país tiene un sistema antilavado en el que participan nueve instituciones públicas. De estas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, es el centro operativo. Sin embargo, la descoordinación y la falta de capacidades técnicas y financieras impiden tener resultados efectivos en contra de este fenómeno criminal. Este es un reportaje realizado en el marco de las becas de producción periodística de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD, y Transparencia Internacional.

La Arcernnr busca intensificar los controles para la aprobación de certificados de exportación de minerales en seis provincias. Esta es una reacción más a la investigación sobre las exportadoras fantasmas de oro que reveló Plan V a inicios de julio, como parte del proyecto regional Dorada Opacidad.

Aunque la UAFE y Arcom son instituciones con más de una década de existencia, no hay un registro o anuncio público de un convenio previo o acciones conjuntas para ampliar los controles en el sector minero. Mientras tanto, Aduanas da pocos detalles sobre los controles que realiza a estas exportaciones. Estas son las reacciones a la investigación regional Dorada Opacidad, en la que participó Plan V y medios de cuatro países más.

Una decena de empresas fantasmas ecuatorianas, la mayoría ubicada en la provincia de El Oro, vendieron más de USD 500 millones en oro, principalmente a las mayores refinerías de India o a tiendas de lujo de Dubai. Mientras tanto, la entidad encargada de estos controles está debilitada. Esta es la segunda parte de una investigación que forma parte de la alianza “Dorada opacidad: mecanismos sobre el tráfico del oro latinoamericano”, liderada por Convoca.pe de Perú con la participación de medios de Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Plan V por Ecuador.