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4 historias encontradas
02 Septiembre 2024
En el reino del lavado: por qué Ecuador no puede (ni quiere) atacar este delito
La lucha contra el lavado de activos revela la enorme debilidad institucional del Ecuador. El país tiene un sistema antilavado en el que participan nueve instituciones públicas. De estas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, es el centro operativo. Sin embargo, la descoordinación y la falta de capacidades técnicas y financieras impiden tener resultados efectivos en contra de este fenómeno criminal. Este es un reportaje realizado en el marco de las becas de producción periodística de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD, y Transparencia Internacional.
29 Marzo 2023
Ecuador, en los últimos lugares de la región en resolución de casos de lavado de activos
En Ecuador, solo 1.7 de cada 10 causas por lavado de activos llega a una condena y solo el 13% de las investigaciones de este delito nacen de los reportes de UAFE. En los procesos de delincuencia organizada, son escasas las sentencias contra los líderes de estas estructuras y cada vez es más frecuente la vinculación de policías en la mismas. Estos son hallazgos que presentó el nuevo Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
13 Marzo 2023
La red de lavado de Leandro Norero usó identidades falsas, menores y adultos mayores
Leandro Norero, asesinado en octubre pasado, utilizó una identidad falsa para comprar y vender bienes. Asimismo, falsificó la identidad de su padre para evitar un juicio en Perú. Al menos $15 millones, producto del narcotráfico, habrían ingresado al sistema financiero, según la Fiscalía. Ahora, su pareja es una de las principales implicadas.
21 Noviembre 2022
Seguridad y narcotráfico: la clave está en el control del dinero sucio
Dos ex ministros generales de Policía y una ex ministra de Gobierno analizaron el tema de seguridad desde su experiencia desde el 2018 hasta la fecha. Sus exposiciones fueron insertadas en el contexto de un evento académico en la Universidad Hemisferios, de Quito. La tesis de las altas autoridades, por cuyas manos han pasado las peores crisis de seguridad del Ecuador moderno, es que el corazón de la lucha contra el narcotráfico es tumbar las redes de "beneficiarios del crimen organizado", y desmantelar los mercados y las economías criminales.
