Nilsen Arias
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5 historias encontradas
20 Abril 2023
Fiscal de EEUU propone el decomiso de USD 13 millones de Nilsen Arias y el juez acepta
La justicia norteamericana informó que Nilsen Arias se declaró culpable por el delito de lavado de activos, el 19 de enero de 2022.
17 Noviembre 2022
Miami fue el centro de operaciones de los sobornos en Petroecuador
Ejecutivos de tres compañías internacionales comercializadoras de crudo y asfalto se encontraron con Nilsen Arias y los hermanos Peré Ycaza para acordar el pago de los sobornos a cambio de contratos con Petroecuador. Las citas fueron principalmente en Miami, pero también en Houston, según los expedientes judiciales de EEUU.
15 Noviembre 2022
Este es el rompecabezas de la red de sobornos en Petroecuador
Esta es una descripción detallada de cómo funcionó la trama de corrupción en Petroecuador durante una década. La acusación contra Nilsen Arias a EEUU involucra a 16 personas y 17empresas entre estatales, firmas comercializadoras o intermediarias. El nutrido grupo se benefició del comercio internacional del crudo ecuatoriano donde intervinieron las multinacionales petroleras más grandes del mundo.
07 Noviembre 2022
EEUU ha detectado casi $60 millones en coimas para exfuncionarios ecuatorianos
Las investigaciones en EEUU sobre lavado y sobornos a exfuncionarios ecuatorianos dejan una cuenta millonaria. Los dineros ilícitos pasaron por una decena de países e involucran a 28 personas, entre empleados públicos, empresarios e intermediarios. PlanV detalla los cinco grandes casos de sobornos que conectan a Ecuador con esquemas internacionales de lavado de activos.
01 Noviembre 2022
¿Qué tienen en común la trama de sobornos que involucran a Carlos Pólit y Nilsen Arias?
Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, recibió aproximadamente $18 millones en sobornos, según la justicia norteamericana. Está acusado de lavado de activos y de participar en un elaborado esquema para ocultar el dinero ilícito. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de este caso con el del excontralor Carlos Pólit?