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Carlos Polit

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39 historias encontradas
Carlos Pólit pide más tiempo para diligencias previas al juicio
Los defensores del excontralor sostuvieron que este nuevo plazo no afectara el juicio por lavado de dinero fijado para el 22 de mayo de 2023.
EEUU ha detectado casi $60 millones en coimas para exfuncionarios ecuatorianos
Las investigaciones en EEUU sobre lavado y sobornos a exfuncionarios ecuatorianos dejan una cuenta millonaria. Los dineros ilícitos pasaron por una decena de países e involucran a 28 personas, entre empleados públicos, empresarios e intermediarios. PlanV detalla los cinco grandes casos de sobornos que conectan a Ecuador con esquemas internacionales de lavado de activos.
¿Qué tienen en común la trama de sobornos que involucran a Carlos Pólit y Nilsen Arias?
Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, recibió aproximadamente $18 millones en sobornos, según la justicia norteamericana. Está acusado de lavado de activos y de participar en un elaborado esquema para ocultar el dinero ilícito. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de este caso con el del excontralor Carlos Pólit?
El expediente contra Carlos Pólit en EEUU tiene dos terabytes de información
Las pruebas que tienen los fiscales federales contra Carlos Pólit son tan “voluminosas” que el bufete de abogados del excontralor, en Miami, ha tenido que realizar adecuaciones tecnológicas para analizarlas. Mientras tanto, en Ecuador, el cobro de la indemnización de los USD 40,4 millones a Pólit está estancada.
Abogado del Departamento de Justicia de EEUU que lleva el caso Saab litigará contra Carlos Pólit y otros ecuatorianos
Alexander J. Kramer es un abogado litigante del Departamento de Justicia de EEUU. Ha llevado los casos de Seguros Sucre, ISSPOL, del excontralor Carlos Pólit y ahora la última acusación que involucra a dos ecuatorianos que residen en Costa Rica. En este último caso, uno de los involucrados obtuvo una fianza.
Correos, cuentas bancarias y registros de Odebrecht, entre la información confidencial del proceso contra Carlos Pólit
La jueza Kathleen Williams declaró como confidencial una parte de los documentos que contiene la investigación contra el excontralor Carlos Pólit. El fiscal del caso hizo la solicitud porque hay información sensible. Acusador y demandado intercambiarán la información que tiene cada parte. Williams es la juez principal del caso. La magistrada ha fallado en contra de Donald Trump y a favor de los hermanos Isaías.
Carlos Pólit, defendido por tres abogados, pidió un juicio con jurado y su proceso se alarga
El excontralor Carlos Pólit reforzó su defensa para enfrentar del proceso penal que enfrenta en Miami por lavado de dinero. Después de que se declarara ‘no culpable’ de los cargos, tanto sus abogados como los ficales del caso deberán intercambiar información y ese proceso podría durar meses. PlanV relata lo que ocurrió en la última audiencia.
Carlos Pólit se declara inocente en el Tribunal de Miami
Este viernes, 27 de mayo, se realizó la audiencia de lectura de cargos, que ha sido postergada en varias ocasiones. En esa diligencia, el excontralor Carlos Pólit se declaró inocente de los cargos relacionados con lavado de activos. El periodista Galo Arellano registró su salida.
Carlos Pólit se entregó a la justicia cuando supo que lo iban a arrestar, revelan documentos del Tribunal de Florida
PlanV accedió a la transcripción de la audiencia de detención de Carlos Pólit, que se realizó el pasado 1 de abril. La jueza Jacqueline Becerra exigió una fianza más dura para Pólit por el tipo de caso. En esa diligencia, la fiscal Jill Simon informó que Pólit podría enfrentar una condena de entre 12 y 15 años. Pólit solicitó más tiempo para el inicio del juicio porque está cambiando de abogado. Renuncia además a su derecho a tener un juicio rápido.
Cronología: estos son los hechos que han marcado el proceso de Carlos Pólit en Miami antes de su lectura de cargos
La jueza Jacqueline Becerra fijó para este 17 de mayo una diligencia conocida como lectura de cargos donde Carlos Pólit deberá declararse culpable o inocente. Archivos del Tribunal de Florida, a los que accedió PlanV, revelan la evolución del proceso del excontralor en Miami y nuevos episodios judiciales desde que fue detenido a finales de marzo pasado. Una docena de propiedades de los Pólit están en riesgo de decomiso.

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