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Carlos Polit

Tag: Carlos Polit

48 historias encontradas
EEUU revela los nombres de las empresas de la trama de Carlos Pólit
Los fiscales norteamericanos han hecho pública nueva información sobre el caso de Carlos Pólit. Esta vez tiene que ver con la empresas que permitieron el lavado del dinero de los sobornos. Estas autoridades de EEUU prevén presentar dos expertos para el juicio del próximo 8 de abril. Uno de ellos explicará cómo fue el flujo de dinero entre empresas y cuentas.
Juan Ribas rindió testimonio para el juicio contra Carlos Pólit; mientras que los testigos del excontralor hablarán de ‘su respeto a la ley’
Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre durante la presidencia de Rafael Correa, rindió testimonio en el proceso de lavado de activos contra Carlos Pólit. La defensa del excontralor ecuatoriano pidió que se tome la declaración de siete personas para refutar a los testigos más fuertes que tienen los fiscales norteamericanos. Esta será su estrategia.
Caso Carlos Pólit: EEUU revela un nuevo involucrado y toca la presidencia de Rafael Correa
El proceso por lavado de activos en EEUU contra Carlos Pólit sube de tono. En medio de un fuerte intercambio de escritos con la defensa del excontralor, EEUU incluyó un cuarto involucrado en el proceso. Devela correos de Pólit en los que se menciona a Pedro Solines, exsecretario de la Administración Pública de Rafael Correa, y a la asesoría jurídica del expresidente.
Carlos Pólit pide que su juicio sea programado para enero de 2024; presentará 7 testigos
El excontralor propone presentar el testimonio de, al menos, siete testigos extranjeros que residen en Ecuador. Ninguno viajará a Miami para el juicio.
Carlos Pólit pide a EEUU que entregue todas sus comunicaciones con autoridades extranjeras sobre su caso
La estrategia de la defensa del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit se ha enfocado en hacer cuentas sobre cuántos días han pasado desde los hechos imputados en su contra hasta el día de su acusación formal, que fue el 24 de marzo de 2022. Todo con el fin de que la mayoría de esos presuntos actos ilícitos sean declarados como prescritos.
Carlos Pólit pide más tiempo para responder a los fiscales de EE.UU.
El excontralor enfrenta seis cargos por lavado de activos y el riesgo de que sus bienes sean confiscados. Ahora pide que esos cargos sean desestimados.
EE.UU. rastreó cuentas y empresas relacionadas con Carlos Pólit en Panamá, Curazao y Ecuador
Los investigadores norteamericanos buscaban información relevante para el caso y por la demora de las respuestas de esos tres países pidieron a la Corte de Miami que extienda los plazos. Carlos Pólit ha usado ese argumento para que su caso sea desestimado.
Fiscales de EE.UU. reiteran que Carlos Pólit recibió $11 millones en sobornos y rechazan pedido del excontralor
El exfuncionario pidó que la acusación sea desestimada porque además “no identifica el ‘delito contra una nación extranjera’. Pero los fiscales de EEUU dicen que ese argumento y otros no tienen piso.
Carlos Pólit contrataca, pide que se desestimen sus cargos y menciona al exfiscal Baca y a Juan Eljuri
El excontralor ecuatoriano Carlos Pólit busca evitar su juicio, en Miami, previsto para mayo de 2023. Su defensa asegura que cinco de los seis cargos que existen en contra del exfuncionario prescribieron. En el recuento que hacen del caso, reviven las rencillas entre Pólit y el exfiscal Carlos Baca Mancheno y aseguran que miembros de la familia Eljuri hizo inversiones con Pólit. ¿Cómo ayudaría eso en su caso?
Carlos Pólit pide más tiempo para diligencias previas al juicio
Los defensores del excontralor sostuvieron que este nuevo plazo no afectara el juicio por lavado de dinero fijado para el 22 de mayo de 2023.

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