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lavado de activos

Tag: lavado de activos

12 historias encontradas
Leandro Norero y sus hermanos presentaron 5 habeas corpus para salir de la cárcel
Cuatro de los cinco recursos fueron presentados en las últimas 24 horas. El SNAI exhorta a la Función Judicial a actuar de manera imparcial.
Avilmat, una contratista incómoda para la Alcaldía de Manta
El representante legal de una empresa que firmó contratos por más de USD 3 millones con el Municipio de Manta ha sido vinculado a la red del narcotraficante Leandro Norero. Según el asambleísta Fernando Villavicencio, el contratista es amigo personal del alcalde Agustín Intriago. 
El pasado turbio de las empresas que compró Leandro Norero
Un abogado relacionado con el cartel de Cali, un extranjero en informes de Inteligencia y una empresa contratista con el Estado aparecen en el historial de las empresas que Leandro Norero adquirió en 2021, mientras su patrimonio se incrementaba de forma inusual. Estas compañías no registran pago de impuestos.
Estos son los bienes de lujo de Leandro Norero y de su círculo cercano
A Leandro Norero -procesado por lavado de dinero y narcotráfico- se le ha incautado 11 inmuebles y de 13 vehículos que pertenecen a su red. Conocido como ‘El Patrón’, muchos de esos bienes son de lujo y se ubican en lugares exclusivos de Samborondón, Manta y Santa Elena. El costo de estos bienes alcanzaría los USD 15 millones.
Ministro del Interior confirma que en nueva red piramidal hay policías en servicio activo
La aparición de nuevas redes ilegales de captación de dinero, como el llamado Grupo Renacer, preocupa al ministro del Interior, que anuncia indagaciones porque en esta aparecen dos miembros activos de la Policía Nacional y billetes con el sello de varias cooperativas, entre estas de la Cooperativa de la Policía Nacional.
Exportaciones ficticias a Venezuela: Alex Saab, Correa y el origen del mal
Ya en el 2009 las autoridades de control e investigación del Estado ecuatoriano conocieron del inicio de las exportaciones ficticias con Venezuela. De modo coincidente (o no), ese año se monta el sistema SUCRE entre los países del ALBA, encabezados por Ecuador y Venezuela. La corrupción y el lavado de activos caminaron paralelos a la implementación de esta moneda virtual. Así empezó esta historia, una de las más grandes operaciones de corrupción en América Latina.
La fiscal Diana Salazar y el posible mayor caso de lavado de dinero
El mensaje dejó ver un párrafo, construido por las mentes correístas para abrir la puerta trasera para que regrese el dinero que había salido del país, plata buena y posiblemente dinero sucio.
Las cifras del lavado de activos en el Ecuador
La directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar, analiza en un folleto de próxima circulación las cifras sobre los procesos de lavado de activos en los últimos años. Aunque en la provincia de Guayas es donde más se comete el presunto delito, una gran cantidad de las acusaciones han sido absueltas por falta de pruebas. La funcionaria propone un instructivo para procesar este ilícito en donde recomienda concurrir a la audiencia de flagrancia no para presentar cargos, sino para pedir medidas cautelares y obtener más tiempo para investigar a los sospechosos.
Crónica de una confesión por lavado
Alecksey Mosquera se convirtió el viernes pasado en el primer alto funcionario del gobierno de Rafael Correa en reconocer que recibió dinero de Odebrecht. En el juicio, que duró dos días, soltó algunas perlas. Dijo que nunca estuvo de acuerdo con el proyecto de Toachi Pilatón y que este no fue el motivo de la coima. Recalcó que fue el autor de la matriz energética de la cual ahora “disfruta” el país. Afirmó que Odebrecht le entregó USD 1 millón a cambio de información sobre las futuras obras. Y que el dinero era para sus inventos científicos. Una crónica.
La ruta criminal del oro
El Ecuador lava dinero a través de la compra ilegal de oro. Dos firmas nacionales fueron detectadas en esta actividad y sus directivos fueron investigados y demandados por la Fiscalía. El modus operandi era que usaban proveedores de oro falsos, pero se compraba en efectivo oro ilegal, que supuestamente entra desde el Perú y es proveído también por mineros ecuatorianos. Los primeros reportes hablaron de más de USD 570 millones en dos años. Esta es la primera parte de dos de un informe especial basado en las investigaciones de la Fiscalía del Ecuador.

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