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Tag: lavado de activos

6 historias encontradas
La fiscal Diana Salazar y el posible mayor caso de lavado de dinero
El mensaje dejó ver un párrafo, construido por las mentes correístas para abrir la puerta trasera para que regrese el dinero que había salido del país, plata buena y posiblemente dinero sucio.
Las cifras del lavado de activos en el Ecuador
La directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar, analiza en un folleto de próxima circulación las cifras sobre los procesos de lavado de activos en los últimos años. Aunque en la provincia de Guayas es donde más se comete el presunto delito, una gran cantidad de las acusaciones han sido absueltas por falta de pruebas. La funcionaria propone un instructivo para procesar este ilícito en donde recomienda concurrir a la audiencia de flagrancia no para presentar cargos, sino para pedir medidas cautelares y obtener más tiempo para investigar a los sospechosos.
Crónica de una confesión por lavado
Alecksey Mosquera se convirtió el viernes pasado en el primer alto funcionario del gobierno de Rafael Correa en reconocer que recibió dinero de Odebrecht. En el juicio, que duró dos días, soltó algunas perlas. Dijo que nunca estuvo de acuerdo con el proyecto de Toachi Pilatón y que este no fue el motivo de la coima. Recalcó que fue el autor de la matriz energética de la cual ahora “disfruta” el país. Afirmó que Odebrecht le entregó USD 1 millón a cambio de información sobre las futuras obras. Y que el dinero era para sus inventos científicos. Una crónica.
La ruta criminal del oro
El Ecuador lava dinero a través de la compra ilegal de oro. Dos firmas nacionales fueron detectadas en esta actividad y sus directivos fueron investigados y demandados por la Fiscalía. El modus operandi era que usaban proveedores de oro falsos, pero se compraba en efectivo oro ilegal, que supuestamente entra desde el Perú y es proveído también por mineros ecuatorianos. Los primeros reportes hablaron de más de USD 570 millones en dos años. Esta es la primera parte de dos de un informe especial basado en las investigaciones de la Fiscalía del Ecuador.
Centenas de miles de dólares circulan en las carreteras
En autos o camiones, grandes sumas de dinero recorren el país. Inmobiliar, la entidad estatal que administra los bienes incautados en operativos, contabiliza USD 27,5 millones cuyo origen es el narcotráfico y el lavado de activos. Dos casos ilustran episodios insólitos ocurridos en los últimos meses de 2017. Versiones contradictorias contienen estos procesos.
El "milagro" del oro sucio y la ventana legal
¿Cómo se permitió que se hiciera un tráfico ilegal de oro, que podría llegar a los 800 millones de dólares, sin que las autoridades actuaran por más de tres años? La captura de los accionistas de Guayaquil, en junio del 2016 y el testimonio en Plan V de dos productores de oro dan cuenta de los muchos cabos suelos que dejan estos hechos. Un minero productor y exportaron denuncia que "el Estado les creó el sistema legal apropiado. Si no había este esquema de los artesanales, no hubiera pasado esto. Les crearon el hueco y por ahí entraron".