lavado de activos
Tag: lavado de activos
23 historias encontradas
20 Abril 2023
Fiscal de EEUU propone el decomiso de USD 13 millones de Nilsen Arias y el juez acepta
La justicia norteamericana informó que Nilsen Arias se declaró culpable por el delito de lavado de activos, el 19 de enero de 2022.
17 Abril 2023
Carlos Pólit pide a EEUU que entregue todas sus comunicaciones con autoridades extranjeras sobre su caso
La estrategia de la defensa del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit se ha enfocado en hacer cuentas sobre cuántos días han pasado desde los hechos imputados en su contra hasta el día de su acusación formal, que fue el 24 de marzo de 2022. Todo con el fin de que la mayoría de esos presuntos actos ilícitos sean declarados como prescritos.
29 Marzo 2023
Ecuador, en los últimos lugares de la región en resolución de casos de lavado de activos
En Ecuador, solo 1.7 de cada 10 causas por lavado de activos llega a una condena y solo el 13% de las investigaciones de este delito nacen de los reportes de UAFE. En los procesos de delincuencia organizada, son escasas las sentencias contra los líderes de estas estructuras y cada vez es más frecuente la vinculación de policías en la mismas. Estos son hallazgos que presentó el nuevo Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
05 Febrero 2023
Así se lava el oro ilegal en el Ecuador
Un informe del Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, DDOT, de la OEA, revela cómo es el tráfico de oro ilícito en el Ecuador, sus financistas, sus recursos y sus vasos comunicantes con el narcotráfico, el narcolavado y otros crímenes vinculantes. Ecuador es el país donde, desde el 2019, se han disparado las cifras de exportación de oro, discordantes en mucho con su producción.
02 Febrero 2023
Carlos Pólit pide más tiempo para responder a los fiscales de EE.UU.
El excontralor enfrenta seis cargos por lavado de activos y el riesgo de que sus bienes sean confiscados. Ahora pide que esos cargos sean desestimados.
02 Noviembre 2022
Ecuador: solo el 1% de las denuncias por lavado de activos termina en sentencia
Según expertos y entidades, la falta de tecnología y de personal son las causas para que la investigación de este delito demore tanto en el país. Entre 2020 y agosto de 2022, solo dos casos llegaron a una sentencia. En la mayoría de ellos, los procesados fueron declarados inocentes. Las autoridades prefieren no hablar de este tema.
25 Octubre 2022
En el perfil costanero ecuatoriano crece el lavado de activos: estos son los nuevos y viejos sectores que anidan este delito
Fuentes reservadas y expertos identifican los sectores donde más lavado de dinero se produce en Ecuador. Según la UAFE, entre 2020 y 2021, crecieron en un 53% las alertas de operaciones relacionadas con este delito. Los analistas coinciden en que los seguros, el comercio de oro y las criptomonedas son los sectores que merecen mayor atención de las autoridades.
17 Octubre 2022
¿Cuánto dinero se lava en Ecuador? Estas son las escasas e inconsistentes cifras oficiales
En Ecuador se lavan enormes cantidades de dinero producto de actividades ilícitas. El Gobierno intentó hacer una estimación, pero al verificarla con expertos hubo inconsistencias. En un poco más de dos años, el Estado ecuatoriano apenas ha recuperado solo $18,5 millones de activos de origen ilícito.
03 Octubre 2022
Asesinan a Leandro Norero antes de que sea procesado por narcotráfico
La violencia inició después de que finalizara el censo penitenciario en la cárcel de Latacunga. Hay 16 muertos y más del 40 heridos, según el SNAI. La Fiscalía tenía previsto formular cargos por narcotráfico contra Norero. También estaba a días de enfrentar una audiencia preparatoria de juicio por lavado de activos. Al menos 419 presos han muerto en las cárceles del país entre 2021 y 2022.
20 Septiembre 2022
Leandro Norero será procesado por narcotráfico, la tercera causa en su contra
El ecuatoriano será acusado por el artículo 221 del COIP. La fiscal General, Diana Salazar, había anunciado en meses pasados que estaba por abrirse este nuevo proceso.