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lavado de activos

Tag: lavado de activos

19 historias encontradas
Carlos Pólit pide más tiempo para responder a los fiscales de EE.UU.
El excontralor enfrenta seis cargos por lavado de activos y el riesgo de que sus bienes sean confiscados. Ahora pide que esos cargos sean desestimados.
Ecuador: solo el 1% de las denuncias por lavado de activos termina en sentencia
Según expertos y entidades, la falta de tecnología y de personal son las causas para que la investigación de este delito demore tanto en el país. Entre 2020 y agosto de 2022, solo dos casos llegaron a una sentencia. En la mayoría de ellos, los procesados fueron declarados inocentes. Las autoridades prefieren no hablar de este tema.
En el perfil costanero ecuatoriano crece el lavado de activos: estos son los nuevos y viejos sectores que anidan este delito
Fuentes reservadas y expertos identifican los sectores donde más lavado de dinero se produce en Ecuador. Según la UAFE, entre 2020 y 2021, crecieron en un 53% las alertas de operaciones relacionadas con este delito. Los analistas coinciden en que los seguros, el comercio de oro y las criptomonedas son los sectores que merecen mayor atención de las autoridades.
¿Cuánto dinero se lava en Ecuador? Estas son las escasas e inconsistentes cifras oficiales
En Ecuador se lavan enormes cantidades de dinero producto de actividades ilícitas. El Gobierno intentó hacer una estimación, pero al verificarla con expertos hubo inconsistencias. En un poco más de dos años, el Estado ecuatoriano apenas ha recuperado solo $18,5 millones de activos de origen ilícito.
Asesinan a Leandro Norero antes de que sea procesado por narcotráfico
La violencia inició después de que finalizara el censo penitenciario en la cárcel de Latacunga. Hay 16 muertos y más del 40 heridos, según el SNAI. La Fiscalía tenía previsto formular cargos por narcotráfico contra Norero. También estaba a días de enfrentar una audiencia preparatoria de juicio por lavado de activos. Al menos 419 presos han muerto en las cárceles del país entre 2021 y 2022.
Leandro Norero será procesado por narcotráfico, la tercera causa en su contra
El ecuatoriano será acusado por el artículo 221 del COIP. La fiscal General, Diana Salazar, había anunciado en meses pasados que estaba por abrirse este nuevo proceso.
Aparecen nuevos bienes y empresas vinculadas al caso Norero; mansión de La Rivera del Batán regresa a Inmobiliar
La Fiscalía busca vincular a cinco personas más en el proceso de lavado de activos que sigue contra Leandro Norero, su pareja y hermanos. Ahora involucra a la madre del procesado y al representante legal de Lionff Realty INC, entre otros. Mientras tanto, la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas declaró la nulidad de todo lo actuado por el juez de La Concordia, Ángel Indao Vera, quien devolvió la mansión donde fue arrestado Norero.
Leandro Norero y sus hermanos presentaron 5 habeas corpus para salir de la cárcel
Cuatro de los cinco recursos fueron presentados en las últimas 24 horas. El SNAI exhorta a la Función Judicial a actuar de manera imparcial.
Avilmat, una contratista incómoda para la Alcaldía de Manta
El representante legal de una empresa que firmó contratos por más de USD 3 millones con el Municipio de Manta ha sido vinculado a la red del narcotraficante Leandro Norero. Según el asambleísta Fernando Villavicencio, el contratista es amigo personal del alcalde Agustín Intriago. 
El pasado turbio de las empresas que compró Leandro Norero
Un abogado relacionado con el cartel de Cali, un extranjero en informes de Inteligencia y una empresa contratista con el Estado aparecen en el historial de las empresas que Leandro Norero adquirió en 2021, mientras su patrimonio se incrementaba de forma inusual. Estas compañías no registran pago de impuestos.

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