Back to top

lavado de activos

Tag: lavado de activos

35 historias encontradas
La Asamblea blindó nuevamente los bienes producto de la corrupción
Catalina Carpio, abogada experta en la prevención de lavado de activos, junto con Plan V, revisó los 44 artículos que contienen las reformas a Ley de Extinción de Dominio, aprobadas el pasado 8 de febrero y halló algunas inconsistencias. Pero, en su opinión, grandes fortunas que se han derivado de la corrupción en el manejo de fondos públicos podrían quedar impunes.
EEUU revela los nombres de las empresas de la trama de Carlos Pólit
Los fiscales norteamericanos han hecho pública nueva información sobre el caso de Carlos Pólit. Esta vez tiene que ver con la empresas que permitieron el lavado del dinero de los sobornos. Estas autoridades de EEUU prevén presentar dos expertos para el juicio del próximo 8 de abril. Uno de ellos explicará cómo fue el flujo de dinero entre empresas y cuentas.
Chats entre ñaños: Jordán y Norero operaban como un ‘dúo dinámico’
‘Somos el dúo dinámico’, le dijo Xavier Jordán a Leandro Norero, según los chats que la fiscal Diana Salazar reveló en la audiencia de vinculación del caso Metástasis. En esas conversaciones, se observa la cercanía y los planes que discutían para intervenir en la justicia y en la política. ‘Por eso Ecuador es un paraíso, uno hace y deshace’, se dijeron en otro apartado. Plan V publica la transcripción completa de los chats y de las intervenciones de la fiscal en la audiencia del pasado 3 de enero.
Juan Ribas rindió testimonio para el juicio contra Carlos Pólit; mientras que los testigos del excontralor hablarán de ‘su respeto a la ley’
Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre durante la presidencia de Rafael Correa, rindió testimonio en el proceso de lavado de activos contra Carlos Pólit. La defensa del excontralor ecuatoriano pidió que se tome la declaración de siete personas para refutar a los testigos más fuertes que tienen los fiscales norteamericanos. Esta será su estrategia.
Jueces suicidas, fiscales asesores, abogados sobornadores: la teoría del caso Metástasis (I)
Esta es la transcripción de las acusaciones que hizo la fiscal Diana Salazar contra los 31 detenidos por el caso Metástasis. Plan V pone a disposición de sus lectores este documento histórico que revela el nivel de penetración del crimen organizado en el Estado. Esta es solo la primera parte de la maratónica audiencia de formulación de cargos, del pasado 14 y 15 de diciembre.
El sobrino díscolo del tío Michael
Nos enojamos con quien nos muestra el espejo, porque nos negamos a reconocer lo peor de nosotros, y no nos gusta que un ajeno nos diga los defectos (porque también los tendrá él, claro), aunque en el fondo del pozo de mierda donde chapoteamos felices sepamos que es cierto.
Las duras declaraciones del embajador Michael J. Fitzpatrick sobre lavado de dinero
El embajador de Estados Unidos habló en un evento en Quito. Al estilo de sus declaraciones sobre los "narcogenerales" que provocaron un remezón en la Policía, el diplomático habló ahora sobre lavado de dinero, corrupción en la justicia e infiltraciones de las mafias de lavado de dinero en medios de comunicación y equipos de fútbol.
Millones en efectivo, traspaso de bienes, fuga y un exjuez: los ingredientes de un caso de lavado en Ecuador
El asesinato del año pasado de Juan Pablo Andrade Rodríguez, un extrabajador del Puerto de Guayaquil, abrió uno de los casos de lavado de activos más grandes. En su casa se hallaron USD 8,4 millones y documentos que permitieron hilar sus operaciones a través de la compra de casas, departamentos y autos de lujo. Un exjuez de la Corte Nacional de Justicia ahora es abogado de los implicados.
Grandes cantidades de dinero en efectivo de ecuatorianos pasaron por Biscayne Capital
Ecuatorianos y empresas que invirtieron en Biscayne Capital entregaron su dinero en efectivo o a través de cheques en blanco. Una reciente resolución de la autoridad financiera de EEUU dio más detalles sobre cómo fueron estafados por Biscayne, una empresa fundada por dos ecuatorianos y que operó desde Miami.
La Iglesia católica, entre los perjudicados de la millonaria estafa de Biscayne Capital que no podrán recuperar su dinero
La autoridad financiera de EEUU falló en contra de más de 100 perjudicados de Biscayne Capital, la mayoría ecuatorianos. La entidad norteamericana no dio paso a las indemnizaciones que pidieron los afectados de un esquema Ponzi orquestado por esa empresa entre 2013 y 2018. Esta resolución llega después de cinco años.

Páginas